Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 29 de Junio de 2004, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, el día 30 de Junio de 2004, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta, incluyendo la de subsanación de defectos.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los Accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Noain, 2 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Aguado Cornago.-31.820.