Por acuerdo del Consejo de Administracion se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Medina del Campo (Valladolid), Carretera de Pozaldez s/n, el dia 14 de julio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el dia 15 de julio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobacion, en su caso, del Balance, Memoria e Informe de Gestion de la Compañia, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 Segundo.-Examen y aprobacion, en su caso, de la propuesta de aplicacion de resultados habidos en el ejercicio 2.003 Tercero.-Ratificacion de los Acuerdos Primero y Segundo adoptados por la Junta General Extraordinaria de caracter universal celebrada el 28 de abril de 2004, referentes a la ampliacion de capital y reparto de dividendos.
Cuarto.-Remuneracion del Consejo.
Quinto.-Delegacion de facultades para elevacion a publico de los acuerdos.
Sexto.-Ruegos y preguntas En Medina del Campo (Valladolid), a 22 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administracion, Ernst Waldburger Fontanesi.-33.451.
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