Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en el Polígono Industrial s/n 01118 Bernedo, Alava, el día 28 de julio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 29 de julio de 2.004, a las doce horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social en la cifra de 2.399.248,56 euros mediante la emisión de nuevas acciones.

Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales en lo que respecta al precitado acuerdo, más concretamente el artículo 5 Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar,elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estaturia propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de junio de 2004.-Presidente del Consejo de Administración. Ignacio Ortúzar Andéchaga.-34.101.