Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Red de Distribución de la Agrupación de Empresarios de Juego de Madrid, S. A., convoca a sus accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, en primera convocatoria, el día 26 de julio de 2004, a las 11 horas, en el Hotel Meliá Los Galgos (calle Claudio Coello n.o 139, Madrid), o en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Disolución de la sociedad al amparo de lo dispuesto en los artículos 260.1.1.o, 3.o y 4.o de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Cese de los Administradores y nombramiento de liquidadores.

Tercero.-Aprobación en su caso del balance inicial de liquidación.

Cuarto.-Interposición de acciones de resarcimiento de daños y perjuicios frente a organismos correspondientes.

Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos que se adopten.

I. Intervención de Notario en la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la L. S. A., el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, para que levante Acta de la Junta.

II. Desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social, o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de junio de 2004.-Luis Montero Bermúdez de Castro. Secretario del Consejo de Administración.-34.895.