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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de julio de 2004, se acuerda procedió a convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará el día 29 de julio de 2004 a las 12 horas, en Zaragoza, en el Hotel Boston de dicha ciudad, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, el día 30 de julio de 2004, en segunda convocatoria, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Información del Consejero Delegado sobre la situación de la Sociedad y su filial PRAGME ("Protéine Agricole Maroco-Espagnole").

Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales correspondiente a los ejercicios 2000, 2001, 2002 y 2003.

Tercero.-Censura de la Gestión Social.

Cuarto.-Nombramiento y, en su caso, reelección de Administradores.

Quinto.-Nombramiento de representante o representantes de la Sociedad en su filial PRAGME, así como revocación de cualquier acuerdo anterior en este sentido.

Sexto.-Análisis y justificación de desembolsos realizados por los accionistas de CLYMA a la misma.

Séptimo.-Análisis de la situación de endeudamiento de la Sociedad; análisis de sus activos.

Octavo.-Cambio de domicilio social de CLYMA y consiguiente modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Con arreglo al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de manera inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuentas anuales correspondientes a los años 2000, 2001, 2002 y 2003 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión de dichos ejercicios. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y de pedir la entrega o envío gratuito de dicha propuesta.

Por último se acuerda, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acuerda requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta.

Madrid, 9 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Manuel Vargas Zuñiga de la Calzada.-35.792.