Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas y Consejeros del Consejo de Administración a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 5 de agosto de 2004 a las diecinueve horas en la calle Arrastaria, nave 12, de Madrid, sede social y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Subsanar los posibles defectos formales de convocatoria, padecidos en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 27 de abril de 2004 y de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria convocada para el 29 y 30 de junio de 2004, por causas ajenas a la sociedad, adoptando nuevos acuerdos que sustituyan a los mismos y que son los enunciados a continuación.

Segundo.-Análisis de los efectos que produce la decisión de desinversión de las tres sociedades del Grupo 3i Inversiones, y propietarias del 49 por ciento del capital social de la Sociedad Purever Industries, Sociedad Limitada.

Tercero.-Adopción de acuerdos sobre la proyectada compraventa de participaciones de la Sociedad Purever Industries, Sociedad Limitada en relación al ejercicio de los derechos de adquisición preferente.

Cuarto.-Censurar gestión social del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social de 2003.

Quinto.-Aprobar, en su caso, el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social de 2003, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Sexto.-Resolver en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social de 2003.

Séptimo.-Examen y propuestas de modificación de los contratos de accionistas.

Octavo.-Ratificación canje acciones de Purever Industries, Sociedad Limitada por acciones de la Sociedad NG Negocios e Gestao, SGPS, Sociedad Anonima.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todo socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación así como solicitar o la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En consecuencia, quedan convocados para dicha reunión en su condición de accionistas de la Sociedad, y debiendo ser puesto en conocimiento de los miembros del Consejo de Administración, rogandoles que en el supuesto de no poder asistir a la misma, deleguen su representación mediante el envío, una vez firmadas, de la Tarjeta de Delegación Madrid, 2 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Felipe Gomes Coelho Borges.-35.302.