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Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad mercantil, adoptado en su sesión del 24 de junio de 2004, se convoca a los señores socios de la sociedad "Matadero de la Sierra Morena, S. A.", a la Junta general extraordinaria que se celebrará en jueves día 29 de julio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, en el Pedroso, Sevilla, en Hotel Montehueznar, sito en la avenida de la Estación, número 15, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital social en la cifra de 2.845.228,68 euros, mediante la emisión de 9.648 acciones nominativas de 300,51 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima total de emisión de 3.165.057,72 euros, a razón de 334,29 euros de prima de emisión por cada acción, con la consiguiente modificación del artículo séptimo de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Cambio de domicilio social al sito en la misma localidad de El Pedroso, Sevilla, Paraje de la Madroñera, sin número, con la consiguiente modificación del artículo sexto de los estatutos sociales.

Tercero.-Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.-Aprobación de préstamo participativo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los accionistas del derecho que tienen a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma elaborado por los administradores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos al domicilio del accionista, así como solicitar información sobre cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día. Los accionistas que lo deseen podrán obtener, con al menos un día de antelación, tarjeta de asistencia a la Junta general, o certificación de las acciones suscritas, aunque no es obligatoria su obtención para la asistencia a la Junta general.

El Pedroso, 7 de julio de 2004.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Robles Ortega.-35.799.