Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador general único de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social en Alfajarín (Zaragoza), Carretera Nacional II, kilómetro 337,8, el próximo día 29 de julio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 30 de julio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Administrador general único de la Sociedad durante el ejercicio sometido a censura.

Cuarto.-Reducción, en su caso, del capital social por causa de pérdidas y simultánea ampliación de capital social de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos sociales relativo al capital social y nueva redacción del mismo.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorización para elevación a público de los acuerdos sociales.

Octavo.-Lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación de Resultados y el Informe emitido por los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Asimismo, los accionistas dispondrán del Informe justificativo del Sr. Administrador general sobre la propuesta de reducción de capital social y simul tánea ampliación del mismo, al igual que la nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales propuesta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos reseñados y demás documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo obtener, de formas inmediata y gratuita, copia de todo ello y solicitar el envío, igualmente gratuito, de los mismos.

Alfajarín, 30 de junio de 2004.-El Administrador general único, Francisco Díaz Cuenllas.-34.722.