Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar el día 14 de septiembre de 2.004, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en Passeig Ferrocarrils Catalans 145-147 de Cornellá de Llobregat (Barcelona) y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, día 15 si fuera necesario, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), la Gestión Social, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Consolidadas (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), la Gestión Social y el Informe de Gestión, del Grupo Red Élite de Electrodomésticos, S.A. y sociedades dependientes.

Tercero.-Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección del cargo de Auditor de Cuentas de la entidad.

Quinto.-Delegación para la formalización de acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas por la Ley.

Cornellá de Llobregat, 10 de agosto de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D.

Fernando Ferrer Domingo.-40.898.