Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas Por decisión adoptada por el Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a una Junta General Extraordinaria, a celebrar en la sede social, sita en la calle Peñuelas, 36, bajo, de Madrid, el día 16 de febrero de 2004, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, día 17 de febrero de 2004, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Aumentar el capital social de la Sociedad, por un importe nominal de trescientos mil diecinueve euros con veinte céntimos (300.019,20 euros), mediante la emisión de 49.920 nuevas acciones ordinarias y al portador, de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes hasta la fecha, con cargo integramente a aportaciones dinerarias de los socios, sin exclusión del derecho de suscripción preferente que corresponde a cada accionista.

Segundo.-Modificar, en el caso de aprobación de la propuesta de aumento, el artículo 6 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.

Tercero.-Delegar a favor del Administrador Único de la Sociedad, al amparo del artículo 153.1,a) de la Ley de Sociedades Anónimas, las facultades necesarias para señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de aumento, así como las facultades de sustitución, en general, para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos alcanzados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, en cumplimiento del artículo 144.1,c de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, les corresponde el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y del informe sobre la misma formulado por el órgano de administración, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de enero de 2004.-D. Félix Sanz Blanco. El Administrador Único.-2.040.