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Don Juan María Udabe Borda y don Luis Isasa Rodríguez, Administradores solidarios de la sociedad convocan a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Barrio de Rekalde, Edificio Bianchi, 20009 Donostia-San Sebastián, el día 22 de septiembre de 2004, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta y designación de Presidente y Secretario.

Segundo.-Examen y decisión sobre la propuesta de transformar la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con aprobación de los Estatutos sociales, designación del órgano de administración, en su caso, y cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Ley para el supuesto de acordarse la transformación. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, cualquier socio podrá estar representado en la Junta en la forma establecida en la Ley.

Donostia-San Sebastián, 23 de agosto de 2004.-Los Administradores solidarios, Juan María Udabe Borda y Luis Isasa Rodríguez.-41.742.