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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Española del Zinc, S.A. ha adoptado el acuerdo de convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de señores accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sita en Cartagena (Murcia), Avda. Tito Didio s/n, el día 30 de septiembre de 2004 a las 11 horas en primera convocatoria y, si fuese necesario, el día 1 de octubre de 2004 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre diversificación de actividades de la Sociedad. Segundo.-Información sobre préstamos efectuados a la Sociedad por dos socios. Tercero.-Información sobre venta de terrenos. Cuarto.- Información sobre retribuciones o indemnizaciones satisfechas a consejeros. Quinto.-Ejercicio, en su caso, de la acción social de responsabilidad contra el Consejero Delegado, Consejeros, o persona que hubiere lugar. Sexto.-Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración, dentro del número máximo establecido en los Estatutos sociales. Séptimo.-En su caso, cese y nombramiento de administradores. Octavo.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social (Avda. Tito Didio s/n de Cartagena), o en la página web de la sociedad (http://www.edz.es) los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de 150 o más acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a la celebración de la misma y soliciten de la entidad depositaria de sus acciones la entrega de la correspondiente tarjeta de asistencia que también se podrá pedir en el domicilio de la entidad (Avda. Tito Didio s/n de Cartagena), previo depósito de los documentos acreditativos de la titularidad e inmovilización de los valores. Los poseedores de menos de 150 acciones, podrán agruparse y designar de entre ellos, un representante. Se hace constar que, al igual que anteriores ocasiones se solicitará la presencia de Notario para levantar acta de la reunión, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas por lo que el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta. Nota importante: Se informa a los señores accionistas que, en razón de la experiencia de Juntas Generales ordinarias de años anteriores, esta Junta General Extraordinaria se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 1 de octubre de 2004, en el lugar y hora señalados, de no anunciarse lo contrario en la prensa diaria.

En Cartagena, 10 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. D. José Luis Gómez Quilez.-43.060.