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Convocatoria de junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Coates Lorilleux, Sociedad Anónima», en su reunión de fecha 13 de septiembre de 2004, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Badalona (Barcelona), calle Velázquez, número 25, el día 1 de octubre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y a los dos días siguientes, día 3 de octubre de 2004, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Adaptación de los Estatutos Sociales de la Sociedad a la nueva forma societaria. Nombramiento de consejeros. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 144, 1. c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los anteriores documentos.

De conformidad con los estatutos sociales, los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán depositar los títulos o resguardos provisionales correspondientes a sus acciones en el domicilio social de la Sociedad o, en su defecto, acreditar suficientemente la titularidad de dichas acciones, con cinco días de antelación al día de celebración de la Junta.

Badalona (Barcelona), 13 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Gómez-Reino Lecoq.-43.174.