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Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la empresa el día 7 de octubre de 2004 a las 12 horas de la mañana en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en Segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.-Deliberación y adopción de decisiones sobre el cumplimiento de la prestación accesoria estipulada en el artículo 7 bis de los Estatutos sociales. Tercero.-Ratificación de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de esta sociedad hasta la fecha de celebración de la presente Junta. Cuarto.-Otorgamiento de facultades, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Madrid, 17 de septiembre de 2004.-El Administrador Solidario, Santiago Palomares del Amo.-43.531.