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Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 7 de octubre de 2004, a las 19 horas, en el domicilio social, sito en la calle Palaudarias, número 26, de Barcelona, en primera convocatoria y, de no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del Órgano de Administración de la sociedad, mediante la sustitución del Consejo de Administración por un Administrador Único, y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Esta modificación estatutaria afecta a los artículos 3, 6, 8, 9, 11,12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28. Segundo.-Cese de los señores Consejeros, con sometimiento a la Junta de la aprobación de su gestión, y nombramiento Administrador Único. Tercero.-Cese y nombramiento del Auditor de Cuentas de la Compañía. Cuarto.-Ratificación de los derechos de exclusiva de comercialización y distribución a favor de Comercial Escudo de Oro, S.A. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 13 de septiembre de 2004.-Daniel Roca Vivas, secretario no consejero del Consejo de Administración.-43.521.