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Junta General de accionistas 2004

Por acuerdo del Consejo de Administación se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará el día 13 de Octubre del 2004, miércoles, a las dieciocho horas en el Domicilio Social, no contándose con poder celebrarla en primera, que se convoca para el día 12 del mismo mes en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente orden del día

Ordinaria

Primero.-Lectura del Informe de Auditoría y examen, con aprobación si procede, de las Cuentas del ejercicio 2003 y de la gestión del Consejo.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Informe de la Presidencia.

Extraordinaria

Primero.-Propuesta de aumento de capital social en 65.566,38 Euros representado por la emisión de 14.538 acciones ordinarias totalmente liberadas con cargo a Reservas, que serán asignadas gratuitamente a los accionistas en proporción a las acciones que posean en la actualidad. Segundo.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas para el ejercicio 2004. Tercero.-Fijación en once del número de Consejeros, nombramiento de un Consejero y renovación estatutaria del Consejo. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para su interpretación y subsanación en su caso. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas, de examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere esta convocatoria, así como a pedir su envío de forma gratuita.

Pozoblanco, 7 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Yun Cabrera.-42.536.