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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por haberlo acordado así el Administrador solidario de la compañía, don Rubén Castell Olmedo, se convoca a los Señores accionistas de la compañía Tornifre Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Sant Boi del Llobregat, prolongación de calle Murcia, Nave A, el día 10 de octubre de 2004 a las diez horas de su mañana en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 11 de octubre en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.-Cese de los Administradores. Segundo.-Modificación del régimen de administración y del artículo 13 de los estatutos. Tercero.-Nombramiento de Administrador. Cuarto.-Establecimiento de mayorías cualificadas para modificación de estatutos. Modificación del artículo 17 de los estatutos, alterando las mayorías exigibles para la adopción de determinados acuerdos. Quinto.-Modificación del régimen de transmisión de participaciones. Modificación de los estatutos sociales introduciendo un artículo 12 bis estableciendo restricciones a la libre transmisión de las acciones. Sexto.-Ruegos y preguntas Séptimo.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en la sede de la Sociedad el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Barcelona, 8 de septiembre de 2004.-El Administrador Solidario de la Compañía, don Rubén Castell Olmedo.-43.140.