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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la Finca El Cortijo de San Ignacio, Autopista del Sur GC-1, Km. 6.4, Telde, en primera convocatoria, el día 7 de octubre de 2004, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria el día 8 de octubre de 2004, a igual hora y lugar.

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de una ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones, en las condiciones indicadas a continuación, y consiguiente modificación estatutaria: N.º de acciones: 200. Serie: K. Valor Nominal: 3.005,06 euros. Prima de Emisión: 2.994,94 euros. Valor Total: 6.000,00 euros. Segundo.-Nombramiento, en su caso, de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación del acta.

Se hace constar que los Socios tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como del informe justificativo de la ampliación de capital; pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los citados documentos. Telde, 15 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo.-43.714.