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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general extraordinaria en el salón Vitoria-Gasteiz de la Cámara de Comercio e Industria de Álava, calle Dato, 38, el día 15 de octubre de 2004, a las 18 horas en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambios y nombramiento del Consejo de Administración. Segundo.-Información acerca del modelo de negocio de la empresa. Tercero.-Propuesta de adquisición de acciones propias. Cuarto.-Autorización y delegación de facultades a la persona que designe para el otorgamiento de los documentos públicos correspondientes, así como para la suscripción de cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos doucmentos.

Vitoria-Gasteiz, 23 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ana Gómez Arrázola.-44.489.