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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la Notaría de don Ricardo Avanzini de Rojas, sita en Córdoba, Ronda de los Tejares, 32, acceso 1, planta 2, el día 5 de noviembre de 2004, a las dieciocho horas ,en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Redenominación en euros del capital social. Segundo.-Cese del Consejo de Administración y cambio del sistema de Administración. Tercero.-Ampliación del plazo para el desembolso de los dividendos pasivos. Cuarto.-Como consecuencia de los tres puntos anteriores, modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales y refundición de los mismos. Quinto.-Nombramiento de dos Administradores Mancomunados. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, cuentas anuales y aplicación de los resultados correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003. Séptimo.-Solicitud de la disolución de la sociedad por parte del socio don Antonio Fariñas Mangana. Octavo.-Examen de la responsabilidad del Órgano de Administración, a solicitud del mismo socio. Noveno.-Nombramiento de Auditor. Décimo.-Designación de persona para elevar a público los acuerdos y, en especial, para la inscripción en el Registro Mercantil de la dimisión del Consejero don Antonio Fariñas Mangana. Undécimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria y según preceptúa la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los socios en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos y el informe justificativo de la misma elaborado por los Administradores, así como los documentos relativos a los asuntos del orden del día, significándoles el derecho a solicitar se les remita de forma inmediata y gratuita.

Córdoba, 29 de septiembre de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Felisa Alarcón Sotomayor.-45.398.