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Junta General Extraordinaria

Se hace pública la convocatoria del Consejo de Administración de la compañía a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Maliaño, polígono industrial de Camargo-Cros, nave C-8, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), el día 28 de octubre de 2004, a sus 11,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 29 de octubre de 2004, a sus 11,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los Consejeros Delegados mancomunados y nombramiento de nuevo Administrador único por tiempo indefinido. Segundo.-Revocación de poderes. Tercero.-Cambio del órgano de administración (de Consejo de Administración a Administrador único) y consecuente modificación estatutaria. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho a los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 13 de los Estatutos de la sociedad.

Camargo, 14 de septiembre de 2004.-Don Teodoro Montoya Peña, Presidente Consejo Administración.- 46.166.