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Junta general ordinaria-extraordinaria

En cumplimientao de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos de Portugal 7 Siete, Sociedad Limitada se convoca Junta general ordinaria-extraordinaria de socios a celebrar en la notaría de don Jaime Soto Madera, sita en Sevilla, plaza de Cuba, 2, 1.º-b, el día 26 de octubre a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria y, a las diez horas y treinta minutos ,en segunda convocatoria,con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la memoria, el balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2001. Segundo.-Aprobación, si procede,de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio del año 2001. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, de la memoria, el balance y cuenta de pérdida y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2002. Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores durante el ejercicio del año 2002. Sexto.-Propuesta de aplicación de resultados. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, de la memoria, el balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2003. Octavo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores en el ejercicio 2003. Noveno.-Propuesta de aplicación de resultados. Décimo.-Evalucación de la situación económica de la sociedad y, en su caso, nombramiento de auditores para los ejercicios 2001, 2002 y 2003. Undécimo.-Informe de los administradores sobre la situación social. Duodécimo.-Dimisión de los administradores.Formalización de la misma, y nombramientao de nuevos administradores. Decimotercero.-Propuesta de inicio de acciones legales contra el órgano de administración,y en su caso a estos efectos,designación de abogados y procuradores. Decimocuarto.-Ruego y preguntas. Decimoquinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Todos los socios pueden obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta general que se convoca. Deberán recogerlos en el domicilio de la empresa sito en Mairena del Aljarafe, 41927 Sevilla, calle Comercio, 3, polígono Pisa, previo aviso telefónico al 954183807.

Sevilla, 9-28 de septiembre de 2004.-Los administradores solidarios, Lluís Verbón Cruells y Nuria Cortada Calcena.-45.399.