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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración del 7 de septiembre de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de «Argalia Ingeniería y Construcciones, Sociedad Anónima», que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Orense, 35, escalera izquierda, piso 4.º, A, a las once horas del día 4 de noviembre de 2004, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día 5 de noviembre de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución de la sociedad, por la causa establecida en el apartado 1.4.º del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-En su caso: Cese de Administradores, nombramiento de Liquidadores, determinación de sus funciones, aprobación del Balance final de Liquidación y reparto del activo social. Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Derecho de asistencia y de representación. De conformidad con los artículos 13 de los Estatutos Sociales y 104 y 105 de la Ley de Sociedades Anónimas, los cuales se podrán hacer representar conforme a los artículos 106 y 107 de la misma.

Los accionistas podrán ejercitar el derecho de información conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 1 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Enrique de Miguel del Campo.-45.878.