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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Llodio (Álava), Carretera de Oquendo, sin número el día 28 de Octubre a las 9,30 horas en primera convocatoria, o al día siguiente día 29, en el mismo lugar y a las 18 horas en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Revisión complementaria y solicitud de información relativa a las cuentas anuales del ejercicio 2.003. Segundo.-Solicitud de información sobre el ejercicio 2.004, Presupuestos y Plan Estratégico del año en curso, así como previsiones para los próximos años. Tercero.-Revisión del negocio. Cuarto.-Fijación de un nuevo número de miembros del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 16 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese, y/o nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Cambio de la estructura del Organo de Administración y consiguiente modificación estatutaria. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación, y los informes pertinentes, incluido el del Organo de Administración sobre la modificación propuesta y del informe sobre la misma, de conformidad con el artículo 144.1.c de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Llodio, 5 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Daniel Salazar Paternain. 46.371.