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Anuncio convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad Prodigios Interactivos, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Camí de Ca'n Manuel s/n de Palma de Mallorca, el día 28 de octubre de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la junta tendrá lugar en el mismo local y a la misma hora el día 29 de octubre de 2004.

Orden del día

Primero.-Autorización de la Junta para la adquisición derivativa por parte de la sociedad de acciones propias y autorización al Consejo de Administración y al consejero delegado para realizar todas las actuaciones legalmente establecidas para proceder a tal adquisición, y en particular, a la constitución de la reserva legal indisponible prevista en el artículo 79.3.ª de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la junta general. En Palma de Mallorca, 8 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Albrit Inversiones, S. L. - Alberto Dubois.-46.342.