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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en su reunión celebrada el día de hoy, se convoca a los Sres. Accionistas de la compañía, a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera y única convocatoria, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Marina, 16-18, planta 24 (Torre Mapfre), el próximo día 28 de octubre de 2004, a las 17 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento, si procede, de cargos, así como, en su caso, modificación del Órgano de Administración de la Compañía. A resultas de lo anterior, modificación, si procede, del artículo 10 y supresión del artículo 21, ambos de los Estatutos Sociales de la Compañía. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Delegación de facultades para la certificación y, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad y solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someterán a la Junta General para su aprobación, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

De igual modo, y al amparo del amparo del artículo 144.1 a) y c) de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. De conformidad con la facultad otorgada por el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona, 28 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Eudald Domènech Riera.-46.041.