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Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Arenas, calle Capitán Arenas, número 20, de Barcelona, el día 27 de octubre de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día inmediato siguiente, 28 de octubre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, así como de la gestión del consejo de administración correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de abril de 2004. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta, en su caso.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 29 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Manel Lladó Belenguer.-45.859.