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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Esalibuz, Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, Calle Príncipe de Vergara, 131-3.º, el 3 de noviembre de dos mil cuatro, a las 14,00 horas, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistenta requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el 4 de noviembre de dos mil cuatro, en el lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del número y elección o reelección de Consejeros. Segundo.-Formalización de acuerdos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Madrid, 8 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Alejandro Eguinoa Garelly.-46.747.