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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Media Park, S. A.» de 13 de octubre de 2004 se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Sant Just Desvern (Barcelona), Bullidor s/n, Polígono Industrial n.º 1, el día 16 de noviembre de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria (y para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 17 de noviembre de 2004), con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del balance de situación de la sociedad cerrado a 31 de Julio de 2004, verificado por los auditores de cuentas de la sociedad, como balance de fusión. Segundo.-Aprobación del Proyecto de Fusión suscrito en fecha 28 de Septiembre de 2004 y depositado en el Registro Mercantil de Barcelona con fecha 7 de Octubre de 2004. Tercero.-Fusión por absorción por Media Park, S. A. (Sociedad absorbente) de la sociedad íntegramente participada Media Showtime Extreme, S. L. Sociedad Unipersonal (Sociedad Absorbida), con la consiguiente disolución sin liquidación de esta última y atribución a la Sociedad absorbente Media Park, S. A. del patrimonio íntegro a título universal de la absorbida, todo ello en base al Proyecto de Fusión referido en el punto anterior. Denominación y domicilio de las sociedades que participan en la fusión: Media Park, S. A., con domicilio en Sant Just Desvern (Barcelona), Polígono Industrial n.º 1, calle Bullidor s/n, N.I.F. A60.803.632. Inscrista en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.842, Hoja B-131.133, Folio 163, inscripción 52. Media Showtime Extreme, S. L. Sociedad unipersonal, con el mismo domicilio que la anterior, y N.I.F. B-61.839.767. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 34.909, Hoja B-188257, Folio 219, inscripción 19.ª Por estar la sociedad absorbida íntegramente participada por la absorbente, la fusión se realizará sin necesidad de aumento de capital social ni canje de valores, por aplicación de lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas. Por consiguiente, y de acuerdo con la normativa aplicable, el Proyecto de Fusión no incluye mención alguna a tipos ni procedimientos de canje o aumento de capital, no siendo necesaria la elaboración de informes por los Administradores de las Sociedades intervinientes en la operación de fusión ni de experto independiente. La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente será el 1 de enero de 2004. A los efectos de lo establecido en el apartado e) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que no existen en la Sociedad absorbida titulares de participaciones especiales o de derechos especiales distintos de las participaciones, por lo que no se van a otorgar en la Sociedad absorbente derechos especiales de ningún tipo. No van a conferirse en la Sociedad absorbente ventajas de clase alguna en favor de los respectivos Administradores de las Sociedades intervinientes en la fusión. Asimismo, no se requiere, según se ha indicado, de intervención alguna de expertos independientes, por lo que no cabrá la atribución de ventaja alguna en la Sociedad absorbente en su favor. Cuarto.-Ratificación de nombramiento de consejero por cooptación. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar que los accionistas (no existen obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones) tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes, en su caso; y respecto del punto 3.º del Orden del Día, los siguientes documentos: a) El proyecto de fusión, b) las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con los informes de los auditores de cuentas; c) El balance de fusión de cada una de las sociedades, acompañado del informe de los auditores de cuentas; d) El texto íntegro de las modificaciones a introducir en los estatutos de la sociedad absorbente; e) Los estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión; y f) La relación de nombres, apellidos y edad, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos. Se hace constar que, conforme a lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no son precisos informes de expertos independientes ni de los administradores sobre el proyecto de fusión. Quedan asimismo a disposición de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social, los documentos indicados en los apartados a) a f) anteriores.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas que sean titulares de acciones inscritas a su nombre en el libro registro de acciones con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante cualquier forma admitida por la legislación vigente.

Madrid, 13 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo, Luis Manuel García López.-46.758.