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Convocatoria Junta General extraordinaria

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en San Sebastián, en el Paseo Olmos, n.º 14 planta 13.º, el día 29 de noviembre de 2004, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, si procediese, y en el mismo lugar y hora del día 30 de noviembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación estatutaria del artículo 9 apartado d). Segundo.-Autorización al Consejo para la compra de acciones propias. Tercero.-Reelección de Auditores. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que: Los Accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos Sociales y del informe sobre la misma y, de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos (Art. 144 L.S.A.).

En San Sebastián, 5 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Joaquín Elósegui Sotos.-46.190.