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El Consejo de Administración de la mercantil LCO Pharm, Sociedad Anónima, en reunión celebrada el día 2 de octubre de 2004, ha adoptado el acuerdo de convocar Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 6 de noviembre a las 12 horas, en primera convocatoria y, a las 12 horas del día 7 de noviembre de 2004, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vigo, c/ Marqués de Valladares, número 23, piso 3, oficina 11, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Junta de socios anterior. Segundo.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre las gestiones efectuadas en relación al incumplimiento de la obligación de desembolso del veinte por ciento del valor nominal de las acciones 26.251 a 29.000, ambas inclusive, y decisiones adoptadas sobre este particular, por el Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación, si procede, de la amortización de las acciones números 26.251 a 29.000, ambas inclusive, con la consiguiente reducción del capital social en la suma de ocho mil doscientos setenta y tres euros con noventa y dos céntimos (8.263,93 euros) de conformidad con lo previsto en el artículo 45.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, quedando en beneficio de la sociedad las cantidades ya percibidas por ellas y a cuenta de las mismas. Cuarto.-Aprobación si procede, del aumento de capital social a través de aportaciones dinerarias en la suma de ocho mil doscientos sesenta y tres euros con noventa y dos céntimos de euro (8.263,92 euros) mediante la emisión de dos mil setecientas cincuenta acciones (2.750) ordinarias por un valor nominal de 3,005 euros cada una. Quinto.-Aprobación, si procede, del acuerdo de delegación al presidente del Consejo de Administración a fin de que éste en el plazo máximo de un año desde la celebración de la Junta General lleve a efecto el aumento de capital acordado finado las condiciones que sean precisas y no se opongan a las acordadas en Junta General, otorgando a tal fin los documentos privados y públicos que sean menester y haciendo las publicaciones o comunicaciones necesarias a los efectos de verificar la oferta del derecho de suscripción preferente que corresponde a los accionistas. Sexto.-Aprobación, si procede, del acuerdo de delegación al Presidente del Consejo de Administración al objeto de que se proceda a la inscripción del acuerdo del aumento de capital social y a la ejecución del mismo de forma simultánea en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Vigo, 7 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Alfonso Carlos García Esperón.-46.415.