Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en, C/ Curros Enríquez, n.º 1, 3.º Ourense, el próximo día 10 de Noviembre de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente,de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Propuesta modificación del domicilio social, y en su caso del art. 4 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Otorgamiento de Facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten y su ulterior inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Lectura y eventual aprobación del Acta de la Sesión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, el informe sobre las modificaciones propuestas.

Ourense, 27 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel López Pereira.-46.180.