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Asamblea General Extraordinaria El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), en su sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2003, acordó convocar a los señores Consejeros Generales a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del domicilio social en la entidad, sito en Salamanca, plaza de los Bandos, 15-17, el día 23 de enero de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas del mismo día, en segunda, para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General.

Segundo.-Ratificación de nombramiento de Director General.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos adoptados.

Cuarto.-Acuerdos sobre aprobación del acta de la sesión.

Durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General los señores Consejeros tendrán a su disposición, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y, en su caso, la documentación pertinente.

Salamanca, 29 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Julio Fermoso García.-77.