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Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Administrador Solidario, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Comber Motor, S.A., a la Junta General que, con carácter Extraordinario tendrá lugar en el domicilio social sito en Ávila, Cl. Río Pisuerga, Parcela 47 del Polígono Industrial de las Hervencias, el día 23 de Enero de 2004 a las dieciocho horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, el siguiente día 24 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Censura y aprobación de la gestión social en el mismo periodo. Ejercicio de acción social de responsabilidad.

Cuarto.-Traslado del domicilio social a Segovia, Avenida Fernández Ladreda, 18, 3.o.

Quinto.-Reducción, en su caso, del capital social a cero, con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido por consecuencia de perdidas, con amortización de todas las acciones sociales. La eficacia de la reducción quedara condicionada a la ejecución del aumento simultáneo del capital en 64.000 Euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 4 nuevas acciones de 16.000 Euros de valor nominal cada una de ellas.

Sexto.-Modificación de los Estatutos de la Sociedad para adaptarlos a los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Ratificación de los acuerdos adoptados en sesión de fecha 5 de diciembre de 2003.

Octavo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Nota.-Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en la sucursal de la Sociedad de Segovia, Avda. Fernández Ladreda, 18, de 8 a 10 horas, el texto íntegro de la documentación sometida a la Junta General, así como el derecho a solicitar su entrega inmediata o envío gratuito.

Ávila, 28 de diciembre de 2003.-El Administrador Solidario.-64.