Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por medio de la presente se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, la cual tendrá lugar en su domicilio social, sito en Avenida Alberto Alcocer, 46 B, 5.º planta, el próximo día 3 de noviembre de 2004, a las 18:00, horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del primer semestre de 2004 e inversiones de la empresa. Segundo.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del nuevo. Tercero.-Nombramiento del auditor. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social por escrito.

Madrid, 19 de octubre de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Teresa Arteche Caprani.-47.513.