Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración en funciones de fecha 15 de diciembre de 2003 se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter extraordinario tendrá lugar en las oficinas de la sociedad de calle Almirante Lobo, s/n, edificio Cristina de Sevilla, local bajo, el día 2 de febrero de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 4 de febrero, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con la presencia e intervención de fedaratario público y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación parcial del artículo 5.o de los Estatutos Sociales referente al capital social, para su conversión en euros.

Segundo.-Modificación parcial de los artículos 6.o, 9.o, 10.o y 11.o de los Estatutos Sociales referentes al Consejo de Administración, para ser sustituido como órgano de gobierno de la sociedad por un administrador único.

Cualquier accionista podrá examinar en las oficinas de la sociedad el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tercero.-Nombramiento de administrador único de la sociedad.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2000, 2001 y 2002 integradas por el balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión. Igualmente se decidirá sobre la propuesta de aplicación del resultado de los tres ejercicios y la censura de la gestión social.

Quinto.-Facultar al administrador único para elevar a público los acuerdos sociales adoptados por esta sociedad.

Sexto.-Disolución de la sociedad, que se propone con carácter subsidiario y al amparo del artículo 260.3 de la Ley de Sociedades Anónimas para el supuesto de que no se nombrara ningún órgano de administración.

Sevilla, 15 de diciembre de 2003.-Juan Antonio Míguez Martín, Secretario en funciones del Consejo de Administración.-58.057.