Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de noviembre de 2004, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en, calle Serrano, 88 de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera habido quórum suficiente para su celebración en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Revocación del acuerdo de gestión suscrito con la entidad Espírito Santo Gestión, Sociedad Anónima, SGIIC y otorgamiento de un nuevo acuerdo de gestión a suscribir con la entidad Cajamar Gestión SGIIC, Sociedad Anónima. Segundo.-Revocación de Banco Espírito Santo, Sociedad Anónima como entidad depositaria y designación de Banco Inversis Net, Sociedad Anónima como nueva entidad depositaria. Modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación de la política de inversión de la Sociedad, y consiguiente modificación del Artículo 7 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Bernabé Barquín.-48.684.