Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Órgano de Administración de la Sociedad Monocapas Poliméricos Malbert, Sociedad Anónima, ha acordado la Convocatoria de una Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo 10 de diciembre de 2004, a las once horas, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, al día siguiente, 11 de diciembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía cerradas a 31 de diciembre de 2003 y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Dimisión de consejeros, cambio del órgano de administración y nombramiento de Administrador Único con modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

A los efectos oportunos, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener los informes del Órgano de Administración justificativos de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, e igualmente obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Silla (Valencia), 9 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Luis Albert Sáez.-51.259.