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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Xfera Móviles, Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social (calle Ribera del Sena, s/n, edificio APOT, 2.ª planta, Campo de las Naciones, 28042 Madrid), el 3 de diciembre de 2004, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora el 4 de diciembre de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital. Segundo.-Traslado de domicilio social. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Otorgamiento de facultades de ejecución y protocolización. Quinto.-Aprobación del acta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del informe justificativo de las modificaciones estatutarias a que se refieren los puntos primero y segundo del orden del día, cuya aprobación se propone a la Junta, así como del texto íntegro de los acuerdos propuestos.

Madrid, 16 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Pérez Santos.-52.135.