Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día catorce de Diciembre de dos mil cuatro a las doce horas en primera convocatoria y veinticuatro horas después en segunda, si no se hubiere alcanzado quórum suficiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del valor nominal y ampliación del capital social; acuerdos que procedan (redenominación y adjudicación de acciones) y aprobación del informe del Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Modificación del Artículo 5 de los Estatutos, relativo al capital. Delegación al Consejo de Administración para dar la redacción al Artículo 5 de los Estatutos, según el capital efectivamente suscrito. Tercero.-Transformación de la Compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada y adopción de los acuerdos complementarios para ello, como aprobación de balance y estatutos, adjudicación de las participaciones sociales, cese y nombramiento de Administradores y designación de cargos, revocación y otorgamiento de poderes. Otorgamiento de facultades. Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Pedro Doblado Claverie.-50.889.