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Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido convocar a los señores accionistas de «Agar-Gel, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el próximo día 10 de diciembre de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, de no alcanzar el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente 11 de diciembre en el mismo lugar y hora indicados, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y estudio del estado financiero y económico de la Sociedad, estado de cuentas. Situación de activo y el pasivo, con relación de deudores y acreedores a septiembre de 2004, Informe y examen de las deudas exigibles a corto y medio plazo, así como las vencidas e impagadas. Segundo.-Cambio del domicilio social. Tercero.-Proposición, y en su caso aprobación del acuerdo de disolución de la sociedad por la causa prevista en el artículo 260, 3-4 del Real Decreto Ley 1564/1989 la Ley de Sociedades Anónimas. Cese del Consejo de Administración de la Sociedad. Apertura del período de liquidación y nombramiento del(os) liquidador(es). Otorgamiento de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 312.º de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid a, 19 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don José María de la Mata Arranz.-52.608.