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Convocatoria de Junta Extraordinaria

Por haberlo así acordado el Consejo de Administración, en su reunión de 17 de noviembre de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la mercantil Burgalesa de Generación Eólica, Sociedad Anónima a celebrar en el domicilio social de esta compañía sito en Burgos, calle Arroyo de Valdivielso, sin número, a las once horas de la mañana del día 9 de diciembre de 2004, en primera convocatoria, y al día siguiente, en mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria (si a ello hubiere lugar), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Adquisición por la sociedad de las acciones titularidad de los dos accionistas que comunicaron su voluntad de transmitirlas a terceros, en el supuesto de que ningún otro accionista haya ejercitado el derecho de adquisición preferente previsto en el artículo 9.º de los Estatutos dentro del plazo dispuesto al efecto. Segundo.-Modificación de estatutos para posibilitar la atribución de la administración de la sociedad a un Administrador Único o a un Consejo de Administración, a elección de la Junta General. Los artículos a modificar serían los siguientes: 5.º, 7.º, 9.º, 11.º, 13.º, 18.º y 23.º Se incluirían dos nuevos artículos: 23.º Bis y 23.º Ter. Y se suprimiría la frase que, como título, antecede al artículo 23.º, suprimiéndose así mismo el contenido del artículo 28.º Tercero.-Caso de ser aprobado el punto precedente, atribución de la administración de la sociedad a un Administrador Único y consecuente cese de todos los Consejeros miembros del Consejo de administración. Cuarto.-Nombramiento de Administrador Único, caso de ser aprobados los puntos precedentes. Quinto.-Delegación amplia de facultades para elevación a público y, en su caso, inscripción registral de los acuerdos que hubieren sido adoptados en los puntos precedentes. Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber el derecho de todos y cada uno de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos planteada en el punto 2.º del orden del día, así como el informe aprobado por el Consejo justificando la misma, pudiendo así mismo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas pueden así mismo solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, cualquier informe, dato o aclaración que estimen precisos sobre todos y cada uno de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Burgos a, 17 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Echevarria González.-52.573.