Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el presente anuncio se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Rosellón número 134 planta 4.ª, el próximo 10 de diciembre de 2004 a las 11 horas en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente 11 de diciembre a las 11 horas en el mismo domicilio, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-A propuesta de Don Javier García Rovira, la conveniencia del cambio de domicilio social de la compañía y consecuentemente con ello darle la publicidad que se establece en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Modificar en su caso el artículo 4 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento, ratificación, cese y/o reelección de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Administrador Unico, si procede. Quinto.-Aceptación de renuncia de los actuales Auditores y elección de Auditores de Cuentas para los Próximos ejercicios. Sexto.-Autorizar al Presidente de la Compañía para que, en nombre de la misma adquiera hasta 300 acciones de Change Express Catalunya, Sociedad Anónima. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Facultar al Presidente del Consejo de Administración para que comparezca ante notario y eleve a público los acuerdos adoptados, así como para suscribir cuantos documentos de ampliación, ratificación o adicionales fueran precisos hasta conseguir la inscripción de este documento publico en el Registro Mercantil que corresponda.

Barcelona, 16 de noviembre de 2004.-Pablo de Miguel Sánchez. Presidente del Consejo de Administración.-52.635.