Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio sito en Villacañas (Toledo), carretera de Navahermosa- Quintanar, kilómetro 95; en primera convocatoria, el próximo día 23 de diciembre de 2004, a las diez horas, y, en segunda convocatoria, el día 24 de diciembre de 2004, a las diez treinta horas, en el mismo lugar. La Junta tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen del Proyecto de Fusión de las sociedades «Puertas Artevi, Sociedad Anónima» y «Dimayde, Sociedad Anónima» suscrito por los Consejos de Administración de ambas sociedades con fecha 20 de octubre de 2004, siendo primordialmente su contenido el siguiente:

Se proyecta la fusión por absorción de «Puertas Artevi, Sociedad Anónima» (sociedad absorbente) y «Dimayde, Sociedad Anónima» (sociedad absorbida). Ambas compañías con domicilio social en Villacañas (Toledo), carretera Navahermosa-Quintanar, kilómetro 109 la primera y carretera de Tembleque sin número la segunda.

Como consecuencia de la fusión se produciría un aumento de capital social en la sociedad absorbente de 430.050 euros, quedando fijado el capital social de «Puertas Artevi, Sociedad Anónima» después de la fusión, en la cantidad de 4.700.050 euros, dividido en 7.705 acciones de 610 euros cada una, todas ellas de una misma serie, iguales y con los mismos derechos y obligaciones. El tipo de canje de las acciones será mediante la entrega de quince acciones de «Puertas Artevi, Sociedad Anónima», por cada once de «Dimayde, Sociedad Anónima» y en el supuesto de socios de esta última compañía que aporten tan solo diez acciones de la misma, se le entregarán también quince acciones de «Puertas Artevi, Sociedad Anónima», pero debiendo abonar la cantidad de 1.445 euros cada uno de ellos, que se destinarán a la cuenta de reserva de libre disposición de la sociedad absorbente. El procedimiento de canje se efectuará, una vez se publique el anuncio de fusión y en el plazo de un mes a partir de dicha fecha, entonces se procederá al canje de los títulos y a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de fusión se llevará a cabo la inclusión de los nuevos socios en el Libro de Registro de socios de la sociedad absorbente. Como todas las acciones son nominativas se tiene conocimiento de las personas que ostentan la titularidad de las acciones, a todos los cuales se le comunicará oportunamente. La fecha a partir de la cual las nuevas acciones tendrán derecho a participar en las gananciales sociales se fija a partir del acuerdo de distribución de beneficios que pueda aprobarse en la Junta General Ordinaria de junio de 2006, correspondiente al ejercicio de 2005. La fecha a partir de la cual las operaciones realizadas por la sociedad que se extingue debe considerase a efectos contables como realizadas por la sociedad absorbente, se fija la del uno de enero de 2005. Como todas las acciones son iguales, con los mismos derechos y obligaciones y tampoco existen derechos especiales, no se prevé otorgar derechos especiales algunos. No se prevé ninguna ventaja especial en la sociedad absorbente ni para los administradores de cada una de las sociedades que se fusionan ni para los expertos independientes.

Segundo.-Aprobar, en su caso, el balance de fusión emitido y cerrado al treinta y uno de julio de 2004.

Tercero.-Información a la Junta General de cualquier modificación importante en el activo o pasivo de la sociedad acaecida desde la fecha de redacción del Proyecto de Fusión hasta la celebración de la Junta, así como comunicar dicha información al Consejo de Administración de «Puertas Artevi, Sociedad Anónima». Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, si los hubiere, que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la entidad para su examen, toda la documentación que ha de ser sometida a su aprobación y en especial la reseñada en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el derecho a obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Villacañas, 19 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Pascual Espada Valiente.-52.650.