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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, de fecha 20 de octubre de 2004, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de los Estatutos sociales se convoca a los señores mutualistas a la celebración de la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 15 de diciembre de 2004, a las doce horas en primera convocatoria, o a las trece horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sala de actos de las oficinas de la Mutual Flequera de Catalunya, en Barcelona, en la calle Pau Claris, 100, sexta planta, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Informe del Presidente y Director General sobre la situación de la entidad. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas, para el Balance consolidado resultante, de la Mutual Flequera de Catalunya, con la Mutua de Previsió Social de Flequers de Catalunya, correspondiente a los ejercicios 2004, 2005 y 2006, de conformidad con la legislación aplicable a los grupos aseguradores. Cuarto.-Atribución de facultades para la formalización de los acuerdos, incluyendo el otorgamiento de escrituras públicas así como su inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona, si procede, y comunicación preceptiva a la Dirección General de Seguros, de conformidad con la Ley. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Nombramiento de tres Interventores para la firma del acta de la presente asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de los Estatutos sociales.

Según lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, cada mutualista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general en la presente convocatoria. Asimismo, de conformidad con lo que dispone el precepto antes mencionado, la presente convocatoria, con su texto íntegro, se publicará en un periódico y en el BORME, así como en la web pública de la entidad (www.mutualflequera.com). Barcelona, 17 de noviembre de 2004.-El Presidente, Xavier Vilamala i Vila.-El Secretario, Jordi Alcaraz Muñoz.-52.706.