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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas de «Promotora Puerta de Sol, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria de la compañía que se celebrará en la calle Pilarillo Seco número 10, 1.º, de las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 10 de enero de 2005 a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria Explicativa. Segundo.-Lectura y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2002 y 2003. Tercero.-Censura de la gestión social y, en su caso, aprobación del informe de gestión de los ejercicios 2002 y 2003. Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la junta general celebrada el día 11 de agosto de 2004. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los Señores Acccionistas que a partir de esta convocatoria tienen a su disposición en la calle Pilarillo Seco número 10, 1.º de Las Palmas de Gran Canaria, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso, los informes de gestión y de auditoría, teniendo derecho a la entrega inmediata y gratuita de los mismos. Asimismo tienen a su disposición copia del acta de la junta cuyos acuerdos se someten a ratificación.

Las Palmas, a 9 de noviembre de 2004.-Firmado: El Administrador único.-Antonio Al-Lal Moh.-52.045.