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Edicto

En el referido juicio 439/04 de convocatoria de Junta general de accionistas se ha dictado Auto cuya parte dispositiva/fallo es la siguiente:

Se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad Tamiral, Sociedad Anónima, con el siguiente orden del día: Primero.-Cese de los Administradores mancomunados de la sociedad.

Segundo.-Modificación del sistema de administración de la sociedad y nombramiento de nuevos Administradores. Tercero.-Revocación de los poderes ostentados por el señor Miguel Marín Cámara. Cuarto.-Otorgamiento de poderes. Quinto.-Examen de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes a los ejercicios 1999, 2000 y 2001. Sexto.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003. Séptimo.-Propuesta de reparto de dividendos a cargo del resultado obtenido en los ejercicios 2002 y 2003 o a cargo de reserva.

La Junta se celebrará en el kilómetro 11,12 de la carretera provincial de Hernani a Andoaín (Urnieta) el día 13 de diciembre de 2004, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día 14 de diciembre de 2004 en segunda convocatoria, siendo presidida por don Serge Robert Jean Marc Goblet, y con la asistencia de don Miguel Marín Cámara como Secretario, a quienes se hará saber los nombramientos para la aceptación y juramento o promesa de los cargos. Así lo manda y firma doña Beatriz García Noain, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Donostia-San Sebastián.

Donostia-San Sebastián, 9 de noviembre de 2004.-El/la Secretario Judicial.-51.782.