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Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad «Autotel, Sociedad Anónima» señalándose para la celebración el día 15 de diciembre de 2004 a las diez horas de su mañana en primera convocatoria y en segunda convocatoria si fuera preciso el día siguiente 16 de diciembre de 2004 y a la misma hora, se celebrará bajo la presidencia del Sr. José María Pérez Enfedaque, en el domicilio social de la mercantil sito en Carretera Nacional II Km 660,7 de Canet de Mar y con las formalidades previstas y de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Actualización completa del libro de accionistas indicado ya con los documentos disponibles, publicando edictos oportunos además de localizar a los legítimos accionistas. En caso de discrepancia solicitar la intervención judicial para que dictamine lo procedente. Suspensión de los derechos de las acciones 320 a 625 inclusive, hasta conocer el dictamen judicial. Segundo.-Entablar por parte de la sociedad de la acción de responsabilidad contra los miembros del consejo de administración que recibieron y ocultaron el requerimiento remitido por burofax número 2, del 7 de septiembre de 2000 con resultado de pérdida del derecho de reserva sobre la parte del edificio Autotel y con expresa condena en costas por este motivo en el procedimiento según consta en autos 19-01 seguidos ante el Juzgado número 4 de Arenys de Mar. Tercero.-Entablar la acción de responsabilidad contra el consejo de administración por falta de justificación del destino de 3.500.000 pesetas cobradas en concepto de alquileres hasta el año 2000 más 560.000 pesetas en concepto de IVA. También por falta de acreditación del cobro de los sucesivos alquileres debidamente actualizados con el IVA y las pertinentes retenciones y sus correspondientes liquidaciones trimestrales y anuales. Cuarto.-Entablar acción de responsabilidad contra el consejo de administración por no presentar las cuentas anuales, dentro del plazo reglamentario ni salvar esta falta presentándolas en la Junta general extraordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2002, dejando de atender obligaciones de pago frente a los acreedores y socios inclusive. Quinto.-Entablar la acción de responsabilidad contra el actual consejo de administración por cuento toda su actuación ha sido desleal, contraria a los intereses sociales y favorecedora a los intereses del arrendatario Club de Vela de Canet de Mar en perjuicio de «Autotel, Sociedad Anónima» coincidiendo todo ello con abuso de posición dominante del Club de Vela de Canet de Mar en la composición del propio consejo de administración puesto que sus miembros reunen mayoritariamente la doble condición de accionistas y miembros cualificados del Club de Vela de Canet de Mar. Sexto.-Auditoría de las cuentas de la sociedad desde el ejercicio 1992 a realizar por un auditor independiente designado por el ICAC. Auditar también las cuentas del Club de Vela de Canet de Mar durante el mismo periodo y en las mismas circunstancias, al actuar éste como empresa dominante con indicios razonables de reservarse para su propio beneficio, presuntos rendimientos con importantes perjuicios económicos a costa de la sociedad «Autotel, Sociedad Anónima». Séptimo.-Entablar la acción de responsabilidad por no facilitar la información demandada por los socios, denegándoles además la entrega de una copia autorizada por la Junta general extraordinaria que se celebró el día 28 de septiembre de 2002. Por no notificar las convocatorias a los socios que las demandaron expresamente. Actuaciones que dificultan ejercer los derechos que como socios les corresponden. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Canet de Mar, 23 de septiembre de 2004.-El Presidente, José María Pérez Enfedaque.-52.256.