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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas de «Unión Española de Inversiones, Sociedad Anónima», Sociedad de Inversión de Capital Variable, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida Diagonal, 399, 5.º, 1.ª, de Barcelona, el día 15 de diciembre de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 16 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Exclusión de la cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad. Segundo.-Reestructuración del capital social con la finalidad de dotar de liquidez a la compañía sin reembolso a los accionistas, mediante reducción del capital social inicial quedando el importe de la reducción como capital estatutario emitido en circulación y sin modificación del capital estatutario máximo y correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Preceptiva incorporación a los Estatutos Sociales (artículos 7 y 8) de la política de inversión de la Sociedad y, en su caso, aprobación de las demás modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos sociales al marco regulatorio de las Sociedades de Inversión de Capital Variables. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General. Quinto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en el registro contable de las anotaciones en cuenta de la sociedad a cargo del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Barcelona.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los estatutos sociales propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Francesc Segura Roda.-52.252.