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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, carretera de Castellar, 123, de Terrassa, el día 21 de diciembre de 2004, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos, si procede, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Ratificar y, en su caso, volver a aprobar las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, la aplicación del resultado y la gestión administrativa. Tercero.-Acordar el pago de dividendos pasivos. Cuarto.-Informe de actividades durante el año 2004. Quinto.-Informe sobre la situación de las sociedades participadas. Sexto.-Reclamación de daños y perjuicios por la impugnación de acuerdos sociales de la junta de fecha 30 de julio de 2001. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria de pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de los Auditores de cuentas; así como de pedir por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que consideren necesarios sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

Terrassa, 23 de noviembre de 2004.-La Administradora, Mercè Armengol Mitjans.-54.112.